记者通过相关渠道获悉，2014年3月18日至4月21日期间，在山东省济宁市发生了一起团伙性质的骗购挖掘机案件。本文{dj2}揭秘骗局背后的来龙去脉。
骗局又升级 且卖且警惕
工程机械在线{dj2}报道 记者通过相关渠道获悉，2014年3月18日至4月21日期间，在山东省济宁市发生了一起团伙性质的骗购挖掘机案件。以化名张某某为首的6人团伙，利用低首付做分期付款的形式，分别与四家挖掘机销售公司签订合同购买卡特、神钢、三一、日立品牌的小型挖掘机8台，价值380多万。购买后很快拆除挖掘机上的GPS系统，然后把挖掘机低价转卖到东北等地，然后除一人在当地有公职外，其余5人人间蒸发一样，玩起了失踪。据悉，当地代理商已经到当地公安部门报案，公安部门已经立案，案件正在侦破中。
从事多年工程机械债权纠纷案件代理、也是受委托代理本案的的律师，在接受工程机械在线记者采访时说：“诈骗工程机械案件有上升趋势，这类案件防不胜防，那么就提醒各位工程机械行业从事销售的朋友，一定要提高法律意识，无论是合同条款设置，还是销售后的巡查，债权的追缴，都要在法律许可范围内进行。”
工程机械在线作为行业有社会责任的专业媒体，特别在此提醒，工程机械行业代理商、经销商们朋友，以此为鉴，提高警惕，加强企业管理，避免不必要的经济损失发生。
借我一双慧眼吧! 买主给的是馅饼还是陷阱？
对于本案件的特殊性，工程机械在线（cmol.com）记者做出了如下分析，需要提醒工程机械行业的各位朋友注意：
1、本案件中，张某某虽然是主谋，但是他在四次购买挖掘机的过程中都是充当了介绍人的角色，还拿到了上万元的好处费，更为狡猾的是，他的名字并没有出现在四次购买人或者担保人的名单中，而是他利用其它人员的贪图小便宜心里，在幕后操纵。
2、行业人士都知道，挖掘机市场竞争激烈，各家品牌为了市场占有率，不惜血本，往往在审核客户资料方面没有特别用心去审查。这起团伙诈骗的过程中，购买人均没有工程建设从业经验，也没有可以投入建设的工程，但是挖掘机代理商在销售过程中均没有去仔细调查。
3、因为这起案件中，诈骗团伙目标都是价值47、48万左右的小型挖掘机，每台先首付了8-10万元，其余是做的分期合同。代理商在销售小型挖掘机的时候，一般疏于对客户的财力、项目等方面的严格审核，并且多认为小挖价格也不是很高，一般情况下，恶意欠款逃跑不会发生。而本案的犯罪嫌疑人恰恰是利用了这点。
4、这些被诈骗的小型挖掘机，虽然都加装了GPS系统，但是制造商出于降低成本考虑，使这些小挖安装的GPS系统相对于容易拆除，如果是遇着业内更为专业的人，非常容易搞定。所以，工程机械制造企业要明白，不是加装了GPS系统就万事大吉了，就可以控制客户的使用行为。
5、另外，在这起诈骗挖掘机案件中，主谋安排5个有真实身份的当地人作为挖掘机购买人和担保人，也是签订了真实的购买合同。这让代理商发现机器GPS系统已经被拆除后，低价转卖外地后，去公安局报案，遇到了立案难题，公安部门会按照法律规定，拒绝立案，因为他们认为这是经济纠纷，不算在诈骗犯罪范畴。这会让代理商处于很难追缴机器和欠款的地步。
根据我国《刑法》规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额较大的行为构成合同诈骗罪。由此可见，立案的标准首先是要求行为人必须要有非法占有为目的；其次，要求行为人必须要有骗取对方财物的行为；{zh1}，针对数额较大的规定，则要求其数额必须达到5000元。
6、代理商在完成工程机械销售后，一定要及时进行客户走访，这个很关键，可以及时发现挖掘机工作运作情况。也能{dy}时间发现不良人员的恶意欠款或者骗购行为。也可以通过GPS系统及时跟踪挖掘机的使用，据了解，通过很短时间迅速购买挖掘机客户，90%以上，在交货后，{dy}时间就会安排机器进行施工，极少数的挖掘机原地待工的，售后服务及债权人员应该密切关注那些迅速采购了机械，但是却没有安排机器进行施工的客户，发现反常行为，{dy}时间处理， 避免类似骗购行为发生。
7、挖掘机被骗购后，追缴成难题。业内的二手挖掘机买卖大都是没有正规合同和xx，就私下进行买卖，这也让那些居心不良的人有了可乘之机，往往是通过低首付或者零首付，买来挖掘机就转卖，消失。在此，工程机械在线特别呼吁，无论是工程机械行业协会、还是制造商、代理商，大家要逐步规范二手机买卖行为，利于阳光之下。当然，能够通过现在流行的二手机拍卖形式是{zh0}不过。
8、客户资料审核把握要严格。提醒行业企业，不要为了市场占有率，而饥不择食，越是在行业低迷期，越是要做好客户的资料审核，严格把关。无论是客户的资产证明材料，还是身份证件，以及相关工程项目、合同内容的核实，都要严格进行核对。
9、为避免此类情形的再次发生，工程机械销售公司或者代理商，根据各自具体经营实际和企业文化，应该在其公司涉及刑事案件的系列法律文书进行风险植入的预先设计，比如在合同文本中，设置“买方承诺若拆除GPS并藏匿机器的，就具有主观故意占有机器的意图。”等的条款，非常有利于刑事立案。如此，公司便能够充分利用司法资源，为司法机关执法提供便捷条件。
10、机器如果被多次转卖，交易成善意购买行为，将致使涉案机器找回能为难题。有些二手挖掘机经销商贪图便宜，购买涉案机器后，会将产品铭牌、发动机架号等标识铲除，致使难以辨认机器的所有权。
骗局又升级 且卖且警惕
工程机械在线{dj2}报道 记者通过相关渠道获悉，2014年3月18日至4月21日期间，在山东省济宁市发生了一起团伙性质的骗购挖掘机案件。以化名张某某为首的6人团伙，利用低首付做分期付款的形式，分别与四家挖掘机销售公司签订合同购买卡特、神钢、三一、日立品牌的小型挖掘机8台，价值380多万。购买后很快拆除挖掘机上的GPS系统，然后把挖掘机低价转卖到东北等地，然后除一人在当地有公职外，其余5人人间蒸发一样，玩起了失踪。据悉，当地代理商已经到当地公安部门报案，公安部门已经立案，案件正在侦破中。
从事多年工程机械债权纠纷案件代理、也是受委托代理本案的的律师，在接受工程机械在线记者采访时说：“诈骗工程机械案件有上升趋势，这类案件防不胜防，那么就提醒各位工程机械行业从事销售的朋友，一定要提高法律意识，无论是合同条款设置，还是销售后的巡查，债权的追缴，都要在法律许可范围内进行。”
工程机械在线作为行业有社会责任的专业媒体，特别在此提醒，工程机械行业代理商、经销商们朋友，以此为鉴，提高警惕，加强企业管理，避免不必要的经济损失发生。
借我一双慧眼吧! 买主给的是馅饼还是陷阱？
对于本案件的特殊性，工程机械在线（cmol.com）记者做出了如下分析，需要提醒工程机械行业的各位朋友注意：
1、本案件中，张某某虽然是主谋，但是他在四次购买挖掘机的过程中都是充当了介绍人的角色，还拿到了上万元的好处费，更为狡猾的是，他的名字并没有出现在四次购买人或者担保人的名单中，而是他利用其它人员的贪图小便宜心里，在幕后操纵。
2、行业人士都知道，挖掘机市场竞争激烈，各家品牌为了市场占有率，不惜血本，往往在审核客户资料方面没有特别用心去审查。这起团伙诈骗的过程中，购买人均没有工程建设从业经验，也没有可以投入建设的工程，但是挖掘机代理商在销售过程中均没有去仔细调查。
3、因为这起案件中，诈骗团伙目标都是价值47、48万左右的小型挖掘机，每台先首付了8-10万元，其余是做的分期合同。代理商在销售小型挖掘机的时候，一般疏于对客户的财力、项目等方面的严格审核，并且多认为小挖价格也不是很高，一般情况下，恶意欠款逃跑不会发生。而本案的犯罪嫌疑人恰恰是利用了这点。
4、这些被诈骗的小型挖掘机，虽然都加装了GPS系统，但是制造商出于降低成本考虑，使这些小挖安装的GPS系统相对于容易拆除，如果是遇着业内更为专业的人，非常容易搞定。所以，工程机械制造企业要明白，不是加装了GPS系统就万事大吉了，就可以控制客户的使用行为。
5、另外，在这起诈骗挖掘机案件中，主谋安排5个有真实身份的当地人作为挖掘机购买人和担保人，也是签订了真实的购买合同。这让代理商发现机器GPS系统已经被拆除后，低价转卖外地后，去公安局报案，遇到了立案难题，公安部门会按照法律规定，拒绝立案，因为他们认为这是经济纠纷，不算在诈骗犯罪范畴。这会让代理商处于很难追缴机器和欠款的地步。
根据我国《刑法》规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额较大的行为构成合同诈骗罪。由此可见，立案的标准首先是要求行为人必须要有非法占有为目的；其次，要求行为人必须要有骗取对方财物的行为；{zh1}，针对数额较大的规定，则要求其数额必须达到5000元。
6、代理商在完成工程机械销售后，一定要及时进行客户走访，这个很关键，可以及时发现挖掘机工作运作情况。也能{dy}时间发现不良人员的恶意欠款或者骗购行为。也可以通过GPS系统及时跟踪挖掘机的使用，据了解，通过很短时间迅速购买挖掘机客户，90%以上，在交货后，{dy}时间就会安排机器进行施工，极少数的挖掘机原地待工的，售后服务及债权人员应该密切关注那些迅速采购了机械，但是却没有安排机器进行施工的客户，发现反常行为，{dy}时间处理， 避免类似骗购行为发生。
7、挖掘机被骗购后，追缴成难题。业内的二手挖掘机买卖大都是没有正规合同和xx，就私下进行买卖，这也让那些居心不良的人有了可乘之机，往往是通过低首付或者零首付，买来挖掘机就转卖，消失。在此，工程机械在线特别呼吁，无论是工程机械行业协会、还是制造商、代理商，大家要逐步规范二手机买卖行为，利于阳光之下。当然，能够通过现在流行的二手机拍卖形式是{zh0}不过。
8、客户资料审核把握要严格。提醒行业企业，不要为了市场占有率，而饥不择食，越是在行业低迷期，越是要做好客户的资料审核，严格把关。无论是客户的资产证明材料，还是身份证件，以及相关工程项目、合同内容的核实，都要严格进行核对。
9、为避免此类情形的再次发生，工程机械销售公司或者代理商，根据各自具体经营实际和企业文化，应该在其公司涉及刑事案件的系列法律文书进行风险植入的预先设计，比如在合同文本中，设置“买方承诺若拆除GPS并藏匿机器的，就具有主观故意占有机器的意图。”等的条款，非常有利于刑事立案。如此，公司便能够充分利用司法资源，为司法机关执法提供便捷条件。
10、机器如果被多次转卖，交易成善意购买行为，将致使涉案机器找回能为难题。有些二手挖掘机经销商贪图便宜，购买涉案机器后，会将产品铭牌、发动机架号等标识铲除，致使难以辨认机器的所有权。
郑重声明：资讯 【揭秘八台挖掘机购买骗局】由 发布，版权归原作者及其所在单位，其原创性以及文中陈述文字和内容未经(企业库qiyeku.cn)证实，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。若本文有侵犯到您的版权， 请你提供相关证明及申请并与我们联系（qiyeku # qq.com）或【在线投诉】，我们审核后将会尽快处理。
—— 相关资讯 ——
